Ład korporacyjny
ING Bank Śląski S.A. informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły stosowne uchwały w sprawie przyjęcia treści "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016" wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
| I.Z.1.1. | Podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki | Sprawdź |
| I.Z.1.2. | Skład Zarządu i Rady Nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe Członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności | |
| I.Z.1.3. | Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu | Pobierz |
| I.Z.1.4. | Aktualna struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce – na podstawie informacji przekazanych spółce przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami | Sprawdź |
| I.Z.1.5. | Raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami, opublikowane przez spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat | |
| I.Z.1.6. | Kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych | Sprawdź |
| I.Z.1.7. | Opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych | Sprawdź |
| I.Z.1.8. | Zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców | Sprawdź |
| I.Z.1.9. | Informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję | Pobierz |
| I.Z.1.10. | Prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji. Zarząd Banku nie publikował prognoz w zakresie wyników Spółki. | Sprawdź |
| I.Z.1.11. | Informacja o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły | Sprawdź |
| I.Z.1.12. | Zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego | Sprawdź |
| I.Z.1.13. | Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na podstawie odpowiednich przepisów | Pobierz |
| I.Z.1.14. | Materiały przekazywane Walnemu Zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą | Sprawdź |
| I.Z.1.15. | Informacja zawierająca opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji Bank od lat stosuje dobre praktyki wspierające różnorodność, promujące równe traktowanie i zapobiegające dyskryminacji. Dotychczas wiele elementów praktyk znajdowało się w różnych procedurach lub procesach. We wrześniu 2016 r. Zarząd Banku zatwierdził Politykę Różnorodności, która definiuje obszary i określa sposób zarządzania różnorodnością w ING Banku Śląskim. Jej celem jest zintegrowanie wszystkich działań, w tym procesów, procedur i innych dokumentów, które mają związek z zarządzaniem różnorodnością w ING Banku Śląskim tak aby wszystkim pracownikom i kandydatom do pracy zapewnić równe traktowanie oraz przyjazne środowisko pracy. Zarządzanie różnorodnością jest elementem realizacji strategii Banku. |
Pobierz |
| I.Z.1.16. | Informacja na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia, nie później niż w terminie 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia | Sprawdź |
| I.Z.1.17. | Uzasadnienia do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom Walnego Zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem | Sprawdź |
| I.Z.1.18. | Informacja na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także informacja o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy Zdarzenie takie nie wystąpiło |
Sprawdź |
| I.Z.1.19. | Pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13 | Sprawdź |
| I.Z.1.20. | Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub video | Sprawdź |
| I.Z.1.21. | Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu | Sprawdź |