Ład Korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

ING Bank Śląski S.A. informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły stosowne uchwały w sprawie przyjęcia treści "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016" wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

I.Z.1.1.

Podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki

I.Z.1.2.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe Członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

I.Z.1.3.

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu

I.Z.1.4.

Aktualna struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce – na podstawie informacji przekazanych spółce przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami

I.Z.1.5.

Raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami, opublikowane przez spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat

I.Z.1.6.

Kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych

I.Z.1.7.

Opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych

I.Z.1.8.

Zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców

I.Z.1.9.

Informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję

I.Z.1.10.

Prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji. Zarząd Banku nie publikował prognoz w zakresie wyników Spółki.

I.Z.1.11.

Informacja o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły

I.Z.1.12.

Zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego

I.Z.1.13.

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na podstawie odpowiednich przepisów

I.Z.1.14.

Materiały przekazywane Walnemu Zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą

I.Z.1.15.

Informacja zawierająca opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji

Bank od lat stosuje dobre praktyki wspierające różnorodność, promujące równe traktowanie i zapobiegające dyskryminacji. Dotychczas wiele elementów praktyk znajdowało się w różnych procedurach lub procesach. We wrześniu 2016 r. Zarząd Banku zatwierdził Politykę Różnorodności, która definiuje obszary i określa sposób zarządzania różnorodnością w ING Banku Śląskim. Jej celem jest zintegrowanie wszystkich działań, w tym procesów, procedur i innych dokumentów, które mają związek z zarządzaniem różnorodnością w ING Banku Śląskim tak aby wszystkim pracownikom i kandydatom do pracy zapewnić równe traktowanie oraz przyjazne środowisko pracy. Zarządzanie różnorodnością jest elementem realizacji strategii Banku.
Polityka służy budowaniu świadomości organizacji, w której stosuje się zasady równego traktowania w miejscu pracy, co oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres, i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. Polityka różnorodności znajduje zastosowanie w stosunku do wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, ze szczególnym uwzględnieniem władz Banku i kluczowych managerów. Zarządzanie różnorodnością dotyczy wszystkich szczebli organizacji, a zaczyna się już w chwili procesu rekrutacyjnego.
W swojej strategii, procesach i działaniach Bank dba o równe traktowanie a zasady te znajdują odzwierciedlenie w szczegółowych regulacjach oraz procesach. Dodatkowo regularnie w cyklach sześciomiesięcznych monitorowane są ustalone wskaźniki pokazujące sposób realizacji Polityki Różnorodności.

I.Z.1.16.

Informacja na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia, nie później niż w terminie 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia

I.Z.1.17.

Uzasadnienia do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom Walnego Zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem

I.Z.1.18.

Informacja na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także informacja o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy

Zdarzenie takie nie wystąpiło

I.Z.1.19.

Pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13

I.Z.1.20.

Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub video

I.Z.1.21.

Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu